Дело Nura Elite: АФМ расследует хищение 3,9 млрд тенге и проверяет связь с фондом Перизат Кайрат
В Астане расследуют масштабное мошенничество, связанное со строительством элитного коттеджного городка, где пострадали десятки дольщиков. Деньги людей уходили на личные счета руководства и сомнительные PR-акции в СМИ.
- АФМ Астаны ведет дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
- Подозреваемая находится под домашним арестом.
- Сумма претензий: 3,9 млрд тенге и 56 официально признанных потерпевших.
- Спорные активы: Коттеджный городок Nura Elite и неначатый проект ЖК «Асылхан».
В Астане 56 дольщиков признаны потерпевшими по делу о строительстве коттеджного городка Nura Elite. По данным Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге, а расследование ведется по факту мошенничества в особо крупном размере.
«Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год Суюншали Мөлдір, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite», – сообщает АФМ.
Проект предполагал строительство 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Дома должны были сдать в конце 2023 года, однако на сегодняшний день готовы только каркасы таунхаусов. Согласно материалам дела, часть собранных денег – около 322 млн тенге – была перечислена на личные счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, а еще 145 млн тенге обналичены.
Следствие также проверяет сомнительные сделки с имуществом и правами на землю.
«Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан. Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими», – сказано в сообщении ведомства.
Отдельное внимание уделено связи с благотворительным фондом «Біз біргеміз» Перизат Кайрат. По версии следствия, часть денег дольщиков ушла на покупку земли под другой объект – ЖК «Асылхан». Несмотря на отсутствие разрешений на стройку, в СМИ заявили о передаче квартиры в этом комплексе нуждающейся женщине. Фактически же к возведению дома даже не приступали.
На данный момент суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, окончательную точку в деле и вопросе виновности поставит суд.